يضم فريق أندرسن في مصر من المحترفين المؤهلين الذين يتمتعون بخبرة واسعة ومتنوعة في جميع أنحاء المنطقة التزامًا بتزويد عملائنا الكرام بخدمات استشارية متطورة وتوصيات وحلول عالية الجودة تساعدهم على البقاء متوافقين مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية وحماية مؤسساتهم من الجرائم المالية وإدارة مخاطرهم والحفاظ على حوكمة الشركات السليمة.
خدماتنا:
خدمات استشارية للامتثال للجرائم المالية:
يركز فريقنا الماهر في أندرسن مصر، والذي يعتمد على التكنولوجيا المبتكرة وخدمة التوصيل العالمية المرنة، على مساعدة عملائنا في إدارة مخاطر الجرائم المالية بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومستدامة. ويتجلى ذلك في الخدمات التالية:
- تقييم برنامج مكافحة الجرائم المالية
- تصميم سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب
- تصميم برامج مراقبة والتحقيق في مكافحة غسل الأموال
- تصميم برنامج العقوبات
- تقديم المشورة بشأن أنظمة مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب
- تصميم مصفوفة مخاطر مكافحة غسيل الأموال
- إجراء تحليل الفجوة في مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب
- إجراء تحليل الفجوة في مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب
- تقييم وظيفة منع الاحتيال والكشف عنه
خدمات استشارية بشأن الامتثال التنظيمي:
مع تركيز البنوك على رقمنة أعمالها، فإنها تواجه تحديات تنظيمية ومخاطر وامتثال، في حين تحاول أيضًا مواكبة التغيير غير المسبوق في جميع أنحاء الصناعة. في أندرسن، نسعى جاهدين لتوفير الخدمات التنظيمية والامتثالية التالية:
- تقييم وإعادة هيكلة وظيفة الامتثال التنظيمي
- اختبار كفاءة وظيفة الامتثال التنظيمي
- تصميم قائمة التحقق من الامتثال
- تصميم المصفوفة التنظيمية
خدمات استشارية في مجال حوكمة الشركات:
أصبحت حوكمة الشركات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمنظمات الكبيرة. يتم تقديم حوكمة الشركات لتحدي المحاسبة الإبداعية، والضوابط الداخلية الضعيفة، والتحدي غير الكافي لاستراتيجيات الأعمال، والمديرين غير التنفيذيين غير الأكفاء.
- تقييم برنامج الحوكمة المؤسسية
- برنامج إعادة هيكلة حوكمة الشركات
- تصميم سياسات وإجراءات حوكمة الشركات
